Ministerio Público emitió 11 órdenes de aprehensión contra tren gerencial de la entidad bancaria privada Banesco, como parte de la cuarta fase de la operación Manos de Papel que busca a través de las acciones judiciales desmontar el sistema financiero paralelo, informó el Fiscal General de la República, Tarek Wiliam Saab.

Comunicó que estas 11 personas presuntamente implicadas en el delito de incumplimiento de sujetos obligados ya se encuentran privados de libertad.

Indicó que en estas investigaciones efectuadas con el apoyo de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) se determinó que “gran cantidad de clientes realizaron sus operaciones con direcciones IP desde Colombia y Panamá”.

Las evidencias arrojaron que más 900 actividades ilícitas fueron detectadas en Banesco y este reportó solo 30, “dejo sin denunciar 870 de estas cuentas ilícitas”, dijo Saab.

Informó que han sido detenidas 134 personas implicadas presuntamente en la instalación de un sistema financiero paralelo, así como se han emitido 398 órdenes de aprehensión y realizado 300 allanamientos.

Detalló se han bloqueado 1.380 cuentas bancarias, de las cuales 1.000 pertenecen a Banesco.

“Hemos visto la presunta responsabilidad de los integrante de la alta gerencia de Banesco en una serie de irregularidades que facilitó o encubrió ataques a la moneda venezolana a través de la extracción de papel moneda y especulación cambiaria”, explicó el titular de la cartera del Ministerio Público.

También agradeció el apoyo del Poder Judicial en varios estados del país, Dirección General de Contrainteligencia Militar, (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)​ por participar en esta operación.

Señaló que el objetivo es “es sanar las actividades bancarias vinculados al nuevo cono monetario y que se haga en apego estricto a la ley y no se esté siendo cómplice”.

VTV

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